Estafas en el mundo de las Criptomonedas
¿Sabías que pueden robar todas tus criptomonedas con un simple bot de Copytrading?
En el mundo actual, las estafas o mejor dicho las ciber estafas están cada vez más presentes. Este caso que os explico es muy curioso porque, inicialmente, parece imposible que puedan robarte tus criptomonedas, pero ya veréis como lo entenderéis.
Lo curioso de este sistema es que, la víctima, creerá que es imposible que le roben porque no proporciona acceso total a su cuenta. Proporciona el API KEY, que sería acceso a la cuenta y capacidad de realizar operaciones, pero no puede realizar retiradas.
Y, lo curioso de este sistema es que, es más rápido aplicar esto que realizar una retirada. Para completar la estafa, no necesitarán más de 60 segundos y ninguna seguridad y, en cambio, en caso de retirada de capital, se necesitan varios minutos y existen varios sistemas de seguridad.
Si estás interesado y quieres más información, Win To Win cuenta con el servicio de consultoría de Trading, estaremos encantados de poderle ayudar.
La Técnica de los Order Blocks
Los ladrones solo necesitaran una API KEY de tu cuenta que les permita realizar operaciones de compra y venta en activos de la plataforma donde tengas tus criptomonedas.
Esta clave nunca se le debería dar a nadie, pero si quieres permitir que un bot de cropytrading que replique operaciones de otra persona en tu cuenta, necesitarás darle acceso por esta vía.
Uno de los bots más utilizado para copytrading es Cornix. Para poder trabajar correctamente, Cornix, necesita ser conectado a tu cuenta mediante API KEY que lo habilita a ejecutar operaciones, pero nunca tendrá permiso para realizar retiradas.
Pero, ¿Cómo nos pueden robar los fondos de nuestra cuenta si el bot Cornix no puede realizar retiradas?
Funcionamiento del esquema de Fraude
Lo primero que debemos tener en cuenta y debemos conocer son los Order Blocks. Principalmente se componen de dos grupos, las órdenes de venta y las ordenes de compra. Entre la primera orden de compra y la primera orden de venta hay un diferencial al que solemos llamar horquilla de precios.
En los Order Blocks, en ocasiones, se producen momentos de baja liquidez en alguno de los exchanges donde estamos operando. En Binance es complicado que esto pase porque hay mucha liquidez, pero en en Kucoin a veces se puede dar la situación.
Un par en un mercado con baja liquidez siempre será más fácil manipular su precio que en un Exchange con mucha liquidez.
Ejemplo práctico de la estafa
He realizado un curso de X euros y estoy probando su estrategia por mi cuenta, pero no hay manera de operar a las horas que toca o no puedo estar pendiente o simplemente no me quiero molestar.
Esta “academia” me ofrece la posibilidad de conectar mi cuenta con la suya y realizar copytrading sin ningún intermediario.
Normalmente no vas a dudar porque hay una comunidad, porque ves que hay histórico de resultados y porque todos están contentos. No pensarás que es una estafa porque ves que tienen una web que funciona, que están activos en redes y que hay un buen soporte.
Activamos Cornix y empezamos a replicar las operaciones del gurú que seguimos.
Lo que buscan estos estafadores es que tu cuenta adquiera criptomonedas o tokens de baja capitalización para crear un hueco de liquidez y adjudicarse ellos mismos tu compra.
Me explicaré mejor y simplificando para que se entienda.
El bot colocará una orden de compra en un punto donde cree que puede crear un hueco de liquidez. Absorberá liquidez del mercado para ampliar la horquilla de precios y mover el precio.
Para no complicarlo voy a poner el ejemplo con dólares y con valoraciones más o menos normales.
Buscará una cotización donde, comprando toda la liquidez que tengas, supongamos 5.000,00$ cree un hueco y mueva la horquilla de precios. Por ejemplo, en los 0,0500$. Adquirirá 100.000 unidades.
Inmediatamente después, como habrá movido la horquilla de precios a la baja, colocará una orden de venta en los 0,045$ de las 100.000 unidades.
Y, la cuenta del estafador, colocará una orden de compra en los 0,045$ de 100.000 unidades.
Acaban de robarte 450,00$.
Lo fuerte es que esto se puede repetir hasta el infinito, sin limitaciones y hasta dejar tu cuenta a cero en menos de 60 segundos.
Un resumen rápido:
- Compras a 0,05$
- Colocas una orden de venta en los 0,045
- El estafador te compra la orden de venta en los 0,045$
La importancia de la autogestión financiera
Este proceso se debe realizar en segundos porque existen bots automáticos que detectar oportunidades de arbitraje entre exchanges y podrían entorpecer el proceso.
Hace muchos años vi un sistema parecido en apuestas deporitvas, invertias un dinero, te prometían ganancias y lo que hacían era comprar y vender apuestas hasta dejar tu cuenta a 0. No podías denunciar, habías realizado una apuesta y habías perdido.
Aunque lo que había pasado en realidad era un traspaso de liquidez de tu cuenta a la cuenta del estafador.
Debemos aprender a auto gestionarnos nuestra propia cartera. Nunca debemos dejar nuestro dinero en manos de nadie.
El problema de este sector es que es más rentable vender humo o robar que ser honesto.